中国化学召开董事会建设工作会

2月25日，中国化学工程集团有限公司以视频会议形式召开董事会建设工作会，进一步深入学习贯彻习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上重要讲话精神，认真落实中央企业董事会建设研讨班精神，聚焦董事会建设，总结经验成果、部署工作任务，全面推动中国化学各级企业董事会高质量建设。中国化学党委书记、董事长戴和根出席并讲话，党委副书记、董事、总经理刘家强出席会议，党委副书记、董事刘德辉主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”、建设中国特色现代企业制度的重要论述，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实国资委相关工作要求，坚持加强党的领导与完善公司治理有机统一，建强董事会队伍、落实董事会职权、发挥董事会功能、强化监督考核，全面提升所属企业董事会建设质量，为实现做强做优做大、加快打造“两商”提供坚强制度保证。

会议认为，全国国企党建会以来，特别是实施国企改革三年行动过程中，中国化学坚持“两个一以贯之”，持续完善现代企业制度，不断加强董事会规范高效建设，初步形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。党的领导在完善公司治理中得到全面加强，厘清了各治理主体边界，分类制定了前置研究讨论重大经营管理事项清单，有力保证了企业改革发展始终沿着正确的方向前进。董事会制度体系建立健全，形成了较为完备、上下贯通的制度体系和工作机制，保证了董事会建设有章可循、有制可依。董事会建设不断夯实，所属企业董事会全部实现应建尽建和外部董事占多数，拓宽选拔任用渠道打造高素质专业化外部董事队伍，全面推行外部董事召集人制度，形成了对董事会及董事较为完备的考核评价体系。严格落实董事会职权，在推动董事会依法按章履职行权的基础上，率先建立并持续完善授权放权机制。董事会功能作用有效发挥，加快构建市场化经营机制，公司治理效能不断提升，中国化学各项主要经营指标连创新高，有力推动了“三年五年规划、十年三十年愿景目标”中长期发展战略落实落地。

会议指出，要统一思想，提高站位，充分认识加强董事会建设的重要性紧迫性。要完整、准确、全面领会和把握习近平总书记重要指示精神，坚定不移建好建强董事会，充分发挥董事会功能作用，更好完善中国特色现代企业制度，为实现国有企业治理能力现代化夯实制度根基。建立和完善董事会，是事关全面深化改革全局的一项重大任务，要按照国企改革三年行动部署要求，通过加强董事会建设引领带动企业全方位改革，推动企业管理体制和经营机制发生深刻变化，进一步增强改革的系统性、整体性、协同性，提高改革整体功能和综合效应。要通过建好建强董事会，科学谋划企业的战略定位和发展方向，提升决策水平、准确研判识别防范化解重大风险，不断提升公司治理能力、增强企业“五力”，为加快打造“两商”、建设世界一流工程公司提供强有力保障。

会议要求，要坚持“两个一以贯之”，促进党的领导与公司治理有机统一，完善董事会制度体系，加强外部董事队伍建设，强化董事会考核评价，推动董事会协调高效运转。要突出战略引领，着力在强化“定战略”作用上下功夫，科学制定并推动中长期发展战略落实落地，严格实施战略考核，形成有效的战略规划研究、编制、实施、评估、考核的闭环管理体系。要突出市场导向，着力在强化“作决策”作用上下功夫，发挥考核“指挥棒”作用，建立健全科学化、市场化、精准化的考核指标体系，完善职能部门、所属企业、工程项目、专业系统的细化量化科学化的考核评价体系，开展争创“公司治理示范企业”活动，加快构建并切实健全市场化经营机制。要突出监督监管，在强化“防风险”作用上下功夫，着力发挥监事会监督作用、探索发挥董事会监督职责，不断完善监督协调机制与发挥大监督效能，推动各类监督有机贯通、相互协调、同向发力，防范化解重大风险。

中国化学公司领导，高管，各部门业务总经理以上人员；各二级企业领导班子成员、外部董事、高管、中层正副职；三级企业领导班子成员、外部董事，分别在北京主会场和视频分会场参加会议。